Em comunicado, a PJ revelou que o homem, estrangeiro de 27 anos, estava associado ao esquema internacional ‘Romance Scam’, criando relações de confiança com as vítimas através de meios digitais e levando-as a efetuar “transferências de elevadas quantias em dinheiro”.
“As diligências realizadas permitiram apurar, até ao momento, a movimentação de quantias superiores a 70 mil euros, existindo fortes indícios de que tais valores têm origem em transferências efetuadas por vítimas daquele esquema fraudulento”, referiu a PJ.
O homem está fortemente indiciado pela prática dos crimes de burla informática e nas comunicações, falsidade informática e branqueamento de capitais.
No decorrer da investigação foi possível recolher “fortes indícios de que o suspeito procedia à abertura de contas bancárias em instituições financeiras nacionais, as quais seriam utilizadas para a receção, movimentação e dispersão de fundos provenientes da atividade criminosa”, desde julho de 2025, e os montantes eram “manifestamente incompatíveis com o seu perfil económico e financeiro”.
Ainda segundo a PJ, o suspeito ocultava a “respetiva origem ilícita”, através da “sua integração no circuito económico e financeiro”, e utilizava ainda o sistema financeiro nacional para “a circulação e dissimulação de vantagens patrimoniais provenientes da prática de ilícitos criminais”.
A investigação, que está sob a alçada do Ministério Público de Bragança, vai continuar com vista a identificar mais atos ilícitos e mais vítimas.
O detido vai ser presente a primeiro interrogatório para conhecer as medidas de coação.
